برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

اکسچنج 98

دولوپر 98 ارائه دهنده خدمات فریلنسری، خرید و فروش پول های الکترونیک ازرهای دیجیتال با پشتیبانی 24 ساعته و خدمات رسالی سریع خرید و فروش نقد کردن درآمد بین المللی

  • پی پال
  • پرفکت مانی
  • وبمانی
  • اسکریل
  • و کلیه ارزهای دیجیتال

صرافی بایننس متهم به پولشویی شد.

صرافی ارز دیجیتال فیسکو در ژاپن از بایننس به اتهام پولشویی شکایت کرد و دادگاهی در کالیفرنیا، صرافی بایننس را تحت تعقیب قانونی قرار داد.

موضوع این اتهام به سپتامبر 2018 باز می گردد که صرافی Zaif مورد حمله هکر ها قرار گرفت و 63 میلیون ارز دیجیتال از جمله بیت کوین آن به سرقت رفت. فیسکو که مالک این صرافی می باشد از بایننس به دلیل سهل انگاری در زمینه عدم احراز هویت صحیح یا KYC شکایت کرده است.

او در شکایت خود اعلام کرده است که بررسی های انجام شده بر روی بلاکچین نشان می دهد که هکر ها 1451.7 بیت کوین سرقتی را از طریق بایننس پولشویی کرده اند. اگرچه در زمان هک صرافی Zaif ارزش بیت کوین های دزدیده شده 9.4 میلیون دلار بوده است اما با توجه به قیمت امروز بیت کوین، این صرافی بیشتر از 15 میلیون دلار متضرر شده است.

صرافی Zaif در شکایت خود عیله بایننس اعلام کرده است که بایننس ار پزوتکل هایی ضعیف برای KYC و جلوگیری از پولشویی استفاده کرده است. اگر بایننس استاندارد های اصلی یک صرافی امن را رعایت می نمود امکان پولشویی این مقدار ارز وجود نداشت. هکر ها در جریان این پولشویی، بیت کوین ها را به چندین تراکنش مختلف تقسیم کرده اند. از آنجایی که انتقال زیر دو بیت کوین به احراز هویت نیازی ندارد، آنها توانسته اند با تراکنش هایی کمتر از دو بیت کوین، ردی از ارزهای دزدیده شده به جای نگذارند.

پیگیری های صرافی Zaif بر علیه بایننس همچنان ادامه دارد و اگر این موضوع نزد دادگاه اثبات شود که پروتکل های امنیتی بایننس از استانداردهای کافی برخوردار نبوده اند، بایننس بایستی علاوه بر 9 میلیون دلار به سرقت رفته، بهره ارز های دیجیتال در این مدت را نیز پرداخت نماید.

همچنین بخوانید |  واریز و برداشت در بایننس از فردا (سه شنبه) دوباره انجام می شود

هنوز صرافی بایننس هیچ عکس العملی به این خبر نشان نداده است. اما این احتمال وجود دارد که صرافی، مراحل احراز هویت خود را سخت تر کرده و حداقل میزان تراکنش بدون وریفای حساب را پایین تر آورد.

امتیاز شما به این نوشته چقدر است؟