اسکم ارز دیجیتال چیست و رایج ترین انواع آن کدام است؟

تعداد زیادی از افراد هستند که ارز های دیجیتال را اسکم یا کلاهبرداری می دانند. درست است که فضای رمز ارزها شاهد کلاهبرداری های زیادی بوده است، اما نمی توان کل این صنعت را کلاهبرداری و اسکم نامید.

این امر نشان دهنده غفلت این افراد است، که زمان کافی را برای یادگیری جدیدترین انقلاب صرف نمی کنند. دلیل این امر نیز این است که معمولا این افراد تصوراتی از پیش در ذهن دارند، و به شدت به آن ها پایبند هستند.

همان طور که پیشتر گفتم، بدون شک اسکم هایی در فضای ارزهای دیجیتال وجود دارد، اما مگر آیا در دیگر صنایع موجود در جهان، شاهد کلاهبرداری نیستیم؟ به همین دلیل تصمیم گرفتیم تا چند مورد از رایج ترین اسکم های ارز دیجیتال را برای شما بیان کنیم، تا بتوانید با شناسایی آن ها، از افتادن در دام کلاهبرداران جلوگیری کنید.

رایج ترین اسکم های ارز دیجیتال

ICO های تقلبی

پیشتر در مورد این که ICO چیست، توضیحاتی را ارائه داده ایم. رایج ترین روش برای انجام کلاهبرداری، ساخت یک ICO تقلبی، ایجاد جو و شایعه در بازاریابی ها و متقاعد نمودن افرد به خرید آن ها است.

دلیل استفاده از ICO ها برای کلاهبرداری این است که آن ها روشی خوب و خلاقانه برای راه اندازی یک شرکت هستند، و از همین جنبه نیز از آن ها سوء استفاده می شود.

اتریوم زمینه ای پر رونق برای پرورش این ICO های تقلبی را فراهم کرده است، اما نمی توان خود اتریوم را مستقیما مسئول این موضوع دانست، چرا که اتریوم یک پروژه متن باز است.

بلکه مقصر اصلی این کلاهبرداری ها، نا آگاهی سرمایه گذاران جدیدی است که در رویای رسیدن به سودهای 100 برابر، اقدام به خرید و نگه داری توکن های ICO بی ارزش می کنند، به این امید که روزی ارزش آن ها چندین برابر شود.

نشانه های معمول در فروش توکن ها یا ICO های تقلبی عبارت اند از:

• وایت پیپر کپی برداری شده
• ناشناس بودن نصف گروه
• عجله غیر معمولی در اجرای آن
• عدم تطابق سخنان نوشته شده و گفته شده
• عدم پاسخگویی به سوالات دشوار
• بدون دلیل محکم برای اقتصاد توکن
• بدون نقشه مسیر

اگر چنین نشانه هایی را در فروش یک توکن یا ICO مشاهده کردید، مراقب آن باشید. نمونه هایی از اسکم های ارز دیجیتال با استفاده از ICO تقلبی را می توان در زیر مشاهده کرد:

• Confido با 375000 دلار از سرمایه سرمایه گذاران ناپدید شد.
• Benebit با 2.7 میلیون دلار از سرمایه سرمایه گذاران ناپدید شد.
• توکن Centra 32 میلیون دلار کلاهبرداری کرد.

اسکم ارز دیجیتال در صرافی های مشکوک

دومین موردی که در مبحث رایج ترین اسکم های ارز دیجیتال بیان می کنیم، صرافی های مشکوک است؛ صرافی هایی که یک شبه پدید آمدند و شروع به لاف زنی کردند. افراد باید در تعامل با چنین صرافی هایی بسیار محتاط باشند، چرا که اگر نیت این صرافی درست نباشد، به محض این که پول خود را در آن قرار دهید، هرگز نخواهید توانست آن را باز پس بگیرید.

همچنین ممکن است برخی از صرافی هایی که کار خود را خوب شروع می کنند، پس از مدتی با پول های شما فرار کنند، چرا که موفق به مقیاس و نوآوری برای هم پایی با بازار نمی شوند.

لیستی که وب سایت Bitcoin.com از این صرافی های مشکوک اعلام کرده است، عبارت اند از:

• 01crypto
• Btc-cap
• Capital-coins
• Coinquick
• Cryptavenir
• Crypto-banque
• Crypto-infos
• Cryptos.solutions
• Cryptos-currency
• Ether-invest
• Eurocryptopro
• Finance-mag
• Gme-crypto
• Gmtcrypto
• Good-crypto
• Mycrypto24
• Nettocrypto
• Patrimoinecrypto
• Ydconsultant

کیف پول های تقلبی

با ظهور بیت کوین، کیف پول های تقلبی اندروید زیادی نیز وارد پلی استور شدند. به همین خاطر است که اکیدا بیان می کنیم نباید هر کیف پولی را از پلی استور دانلود کنید، چرا که ممکن است تقلبی و کلاهبرداری باشد، و باعث شود که سرمایه خود را از دست بدهید.

با وجود این که این کیف پول ها ممکن است به شما قول دهند که ارزهای شما ایمن هستند و شما کنترل کامل را بر آن ها خواهید داشت، اما هرگز بدون احتیاط و تحقیق کافی، یک کیف پول را انتخاب نکنید.

این روش یکی از آسان ترین راه ها برای کلاهبرداری از افراد است، و با ظهور هر فورک بیت کوین، به کرات شاهد راه اندازی این کیف پول ها خواهیم بود. این کیف پول های عبارت سید و کلیدهای خصوصی شما را دریافت کرده و بیت کوین هایتان را از چنگ شما در می آورند.

اسکم ارز دیجیتال با طرح های پانزی یا هرمی

تشخیص این نوع از اسکم ها بسیار آسان است، اما هنوز هم افرادی هستند که در دام آن ها گرفتار می شوند. اگر یک پروژه ارز دیجیتال را پیدا کردید که در حال جمع آوری سرمایه گذاران جدید برای به حداکثر رساندن سود شما است، شک نکنید که یک طرح پانزی است. این سیستم از افرادی که دیرتر وارد طرح می شوند، کلاهبرداری می کند.

همچنین طرح هایی که قول سودهای غیر معقول را می دهند، بدون شک طرح پانزی هستند. با انجام یک تست لیتموس می توانید به سرعت و به راحتی چنین طرح ها یا پروژه هایی را شناسایی و از آن ها دوری کنید. تنها کافی است که به دو جمله زیر از Andreas M. Antonopoulos، که یک طرفدار و سخنگوی معروف بیت کوین است، خوب دقت کنید:

آیا وعده سودهایی بیشتر از میانگین سودهای بازار را می دهد؟ پانزی است.

آیا بیشتر از تولید محصول، بر جمع آوری افراد جدید تمرکز دارد؟ طرح هرمی است.

اسکم های فیشینگ

اسکم های فیشینگ نیز از دیگر انواع اسکم ها رایج در فضای ارزهای دیجیتال و رمز نگاری شده هستند. در این روش، کلاهبرداران تلاش می کنند تا با فریب دادن شما، به نام کاربری، کلمه عبور و یا کلیدهای بازیابی شما دست پیدا کنند.

تصور کنید که قصد چک کردن صندوق‌ پستی خود را دارید و در حین چک کردن، متوجه می شوید که ایمیلی مبنی بر به روزرسانی کیف پول دیجیتالی خود دریافت کرده‌اید. محتوای این پیام این است که شما باید کیف پول دیجیتالی خود را با شبکه‌ که اخیر فورک شده، همگام سازی کنید.

برای انجام این کار، کاربر باید حساب کاربری خود را از طریق کلیدهای خصوصی یا فایل Keystore رمز گشایی کند، زیرا در غیر این صورت توانایی ارسال یا دریافت کوین ها را نخواهد داشت!

بنابراین، کاربر بر روی لینک ارسال شده، کلیک می کند و هیچ گونه اشتباهی نیز در URL دیده نمی شود! کاربر به صفحه مورد نظر ورود کرده و به امید به روزرسانی کیف پول دیجیتالی خود، تمام اطلاعات را وارد می کند. با انجام این کار، کلاهبرداران به تمام اطلاعات مورد نیاز دسترسی پیدا کرده و تمام ارزهای ذخیره شده در کیف پول دیجیتالی را به سرقت می برند.

حتی اگر کاربر با پشتیبانی کیف پول دیجیتالی خود نیز ارتباط برقرار کنند، آن‌ها نیز توانایی برگرداندن ارزهای دیجیتال به سرقت رفته را به دلیل ناشناس بودن هویت افراد، ندارند.

اسکم ارز دیجیتال در گروه های پامپ و دامپ

گروه های پامپ و دامپ در تلگرام، Slack و IRC از قدمت در بازارهای سنتی برخوردار هستند، و بازار ارزهای دیجیتال نیز از این بازارها عقب نمانده است.

اگر در پیام رسان تلگرام جستجو کنید، متوجه می شوید که گروه های ارزهای رمز پایه ای با 40000 تا 100000 عضو در این پیام رسان وجود دارند.

فکر می کنید که در این گروه ها به چه کاری مشغول هستند؟ این گروه ها برای گپ و گفتگو نیستند، بلکه ابزاری به منظور دستکاری قیمت آلت کوین هایی هستند که حجم کل بازار آن ها کم است.

به این صورت، افرادی که سریع و از اولین اعضا باشند، سود کسب کرده، و افرادی که کمی تاخیر داشته باشند، تنها در عرض چند دقیقه از سقوط قیمت رنج خواهند برد.

ابزارهای متعددی در بازار برای بررسی افزایش حجم یک رمز ارز خاص در دسترس وجود دارند، که می توان به کمک این ابزار، این گونه طرح ها را شناسایی کرد. البته که برخی از افراد از همین راه درآمد کسب می کنند، اما من یکی از آن ها نیستم، و به شما نیز پیشنهاد می کنم که از این روش های کسب درآمد دوری کنید.

جعل هویت

این مورد را می توان پیچیده ترین نوع اسکم در ارز های دیجیتال و رمز پایه دانست. در این نوع از کلاهبرداری های ارز رمز پایه، کلاهبرداران حساب های جعلی توئیتر و فیسبوک می سازند، و خود را به جای پروژه قانونی و یا فرد مسئول یک پروژه جا می زنند.

برای مثال، در توئیتر می توانید جاعلان هویت زیادی را بیابید که خود را به جای ویتالیک بوترین یا مدیر عامل بایننس جا زده اند، و مسائلی را عنوان می کنند که هرگز حقیقت ندارد. علاوه بر این، برخی از کلاهبرداران خود را به عنوان پشتیبانی یک صرافی ارز دیجیتال معرفی می کنند، و از این طریق ارزهای دیجیتال افراد را به سرقت می برند.

نتیجه گیری

وجود اسکم یا کلاهبرداری در تمامی صنایع امری جدید نیست، و بازار ارزهای رمز پایه یا دیجیتال به دلیل ذات غیر متمرکز و متن باز بودن، یکی از آسان ترین هدف ها برای فعالیت کلاهبرداران است.

تنها راه جلوگیری از قرار گرفتن در معرض اسکم، این است که به منابع اطلاعاتی معتبر اعتماد کنید، و یا از طریق منابع مورد اعتماد، همچون وبلاگ اکسچنج 98، اطلاعات خود را در مورد مسائل مختلف بالا ببرید.

با اشنایی با هر آن چه که در اکو سیستم کریپتو می گذرد، می توانید دانش و اطلاعات خود را در این زمینه افزایش دهید، و خطر کلاهبرداری و اسکم را برای خود کاهش داده و از سرمایه خود محافظت کنید.