طرح پانزی 3 میلیارد دلاری باعث سقوط قیمت بیت کوین می شود!

یک کلاهبردار چینی که توسط طرح پانزی کلاهبرداری کرده بود، 3 میلیارد دلار بیت کوین را در قیمت پایین فروخته و باعث سرعت بخشیدن به سقوط قیمت بیت کوین شده است. به نقل از یکی از فعالان بازار ارزهای دیجیتال به نام Dovey Wan، یک طرح سرمایه گذاری کلاهبرداری پانزی که با نام طرح پلاس توکن (Plus Token) شناخته می شود، 3 میلیارد دلار بیت کوین را با قیمت پایین به فروش می رساند.

طرح پانزی چیست؟

بازی پانزی زمانی به وجود می آید که هیچ سودی از کسب و کاری حقیقی به وجود نمی آید. بلکه روش معمول این است که بهره قول داده شده به سرمایه گذاران قبلی – یا سودهای شناخته شده کسب و کار- از پول سرمایه گذاران جدید تامین می شود. درست مشابه زمانی که فردی از شما پولی قرض می گیرد و برای بازپرداخت به شما می رود از فرد دیگری پول قرض می گیرد و با آن قرض شما را می دهد و در واقع خودش هیچ درآمدی ایجاد نکرده است.

طرح پلاس توکن

دووی وان بیان کرده است که تاریخ تاسیس شرکت پلاس توکن، اواسط سال 2018 میلادی بوده است، و تا اوایل سال 2019 بیش از 10 میلیون کاربر به این طرح پیوسته بودند. در این طرح وعده سودها نجومی داده می شد است. آقای وان تا کنون چندین آدرس کیف پول بیت کوین، اتریوم و ارز ایاس را به صرافی ها و پلتفرم های فرا بورسی ارائه کرده، و با بیان این که احتمالا آن ها مرتبط با طرح توکن پلاس هستند، خواسته تا این آدرس ها در فهرست سیاه قرار بگیرند.

گزارشاتی نیز توسط دووی وان منتشر شده است که بر اساس آن، به نظر می رسد که روند فروش از ماه جولای آغاز شده است. وی همچنین بیان داشته است که:

برخی از سران این طرح پانزی، از دو ماه قبل تحت تعقیب پلیس چین قرار گرفته و نهایتا دستگیر شده‌اند؛ کمی بعد نیز مشخص شد که این افراد مبلغی در حدود ۳ میلیارد دلار کلاهبرداری کرده اند. اما متاسفانه با وجود دستگیری سران این طرح پانزی، امکان بازیابی ارزها وجود ندارد.

بسیاری از این آدرس های بیت کوین با P2SH شروع می شوند که به منظور بهره مندی از امضاهای چندگانه (Multi-Sig) به کار می رود. به نظر می رسد که کلیدها در اختیار چندین فرد مختلف قرار دارد که هنوز دستگیر نشده اند و از همین رو پلیس امکان بازیابی سرمایه ها و دسترسی به کیف پول را ندارد. داستان در خصوص اتریوم و ایاس متفاوت است اما تا به این جا پلیس موفق به دستیابی به این سرمایه ها نیز نشده است.

معامله‌گران چینی گزارش کرده اند که طی چند روز اخیر، ۱۰۰ بیت کوین به صورت مداوم و با قیمتی پایین تر در حال فروش‌ در بایننس هستند. دووی وان این اتفاق را با طرح پانزی مورد نظر مرتبط می داند.